Analista de prevenção a lavagem de dinheiro pleno
Contato via empresa recrutadora: Envio de currículo
Quantidade de vagas:
1 vaga
Mais informações sobre a vaga de emprego:
Responsabilidades:
- Análise de PLD para o processo de conheça seu cliente, funcionário, parceiro, fornecedor, produtos e serviços;
- Analisar transações, operações e situações com indícios de lavagem de dinheiro;
- Análise de operações com indícios de manipulações de preço/mercado (ex. Spoofing, Layering, etc.) e práticas abusivas (Front Running, Insider Trading, etc.);
- Elaboração de dossiês para início de relacionamento e comunicação ao COAF;
- Revisão das regras de monitoramento de transações visando maior efetividade;
- Avaliação da qualidade da base de alertas e propor melhorias para o processo de análise;
- Auxiliar no atendimento às auditorias internas, externas, reguladores e autorreguladores dos questionamentos sobre o tema de PLD.
Requisitos:
- Superior completo;
- Experiência com monitoramento de PLDFT e análise de operações com indícios de manipulações de preço/mercado e práticas abusivas.
- Conhecimento da Resolução CVM 50/21 e Circular Bacen 3.978;
- Experiência com sistema FIRA (diferencial);
- Certificação PQO Compliance.
Benefícios:
- Assistência Médica;
- Assistência Odontológica;
- Seguro de Vida em Grupo;
- Tíquete Refeição;
- Tíquete Alimentação;
- Vale Transporte (optante por vale transporte, estacionamento ou Uber).