Analista de prevenção a lavagem de dinheiro pleno - Lev dtvm - São Paulo - SP

Analista de prevenção a lavagem de dinheiro pleno

Lev dtvm - São Paulo - SP

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Quantidade de vagas:

1 vaga

Mais informações sobre a vaga de emprego:

Responsabilidades: 
  • Análise de PLD para o processo de conheça seu cliente, funcionário, parceiro, fornecedor, produtos e serviços; 
  • Analisar transações, operações e situações com indícios de lavagem de dinheiro; 
  • Análise de operações com indícios de manipulações de preço/mercado (ex. Spoofing, Layering, etc.) e práticas abusivas (Front Running, Insider Trading, etc.); 
  • Elaboração de dossiês para início de relacionamento e comunicação ao COAF; 
  • Revisão das regras de monitoramento de transações visando maior efetividade; 
  • Avaliação da qualidade da base de alertas e propor melhorias para o processo de análise; 
  • Auxiliar no atendimento às auditorias internas, externas, reguladores e autorreguladores dos questionamentos sobre o tema de PLD.

Requisitos: 
  • Superior completo; 
  • Experiência com monitoramento de PLDFT e análise de operações com indícios de manipulações de preço/mercado e práticas abusivas. 
  • Conhecimento da Resolução CVM 50/21 e Circular Bacen 3.978; 
  • Experiência com sistema FIRA (diferencial); 
  • Certificação PQO Compliance.   

 Benefícios:  
  • Assistência Médica; 
  • Assistência Odontológica; 
  • Seguro de Vida em Grupo; 
  • Tíquete Refeição; 
  • Tíquete Alimentação; 
  • Vale Transporte (optante por vale transporte, estacionamento ou Uber).